La UIF y la Coordinación Nacional para el Ccombate del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva convocaron a una mesa de trabajo a representantes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), entre ellos la Aduana, y a representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación a fin de establecer un plan conjunto de ejercicios de monitoreo intensificado de transporte transfronterizo de dinero en efectivo.

Estos procedimientos constituyen uno de los elementos clave del Grupo de Trabajo de Apoyo Operativo (GTAO) del GAFILAT y dan cumplimiento a la Recomendación 32 del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que promueve los sistemas de control físico de dinero en efectivo, a través de la declaración del origen lícito de los fondos, en las terminales aéreas, vías marítimas y pasos terrestres.

Este tipo de operativos procuran fortalecer la coordinación y cooperación entre las autoridades competentes, nacionales e internacionales, a efectos de incrementar la efectividad de los controles de movimiento de dinero por las fronteras, ya se vía marítima, terrestre u aérea. Asimismo, el propósito es robustecer los controles para detectar y sancionar las maniobras de ocultamiento de divisas, falsa declaración, movimientos ilegales de producto de delito o de activos que puedan ser utilizados para financiar el terrorismo.