Estructura orgánica y funciones
La Ley N° 25.246, sancionada y promulgada en el año 2000, entre otras disposiciones: Modifica el delito de encubrimiento, crea la Unidad de Información Financiera con autonomía y autarquía financiera en el ámbito del Ministerio de Hacienda, establece el deber de informar de los Sujetos Obligados y el régimen penal sancionatorio que aplica por incumplimiento a los deberes de prevención del Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.
El Decreto Nº 290/2007 aprueba la reglamentación de la Ley N° 25.246.
La Resolución UIF Nº 127/2023 aprueba la estructura organizativa actual de la UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
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Fecha de actualización: Julio 2023